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知识竞赛未分类
在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
A.注册资本,可确定企业经营规模(正确答案)
B.经营范围,可确定企业资金交易方式和规模(正确答案)
C.地址,可确定是否真实存在(正确答案)
D.法定代表人信息,看是否存在违法违规前科(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
规模
前科
上一条:
在分析可疑交易涉及交易数据时,要尽量得到哪些内容?()
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银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。