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知识竞赛未分类
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
A.语言要洗炼,少说套话(正确答案)
B.分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)(正确答案)
C.分析可疑点避免只说符合某项可疑标准(正确答案)
D.注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
图表
数据
上一条:
银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。
下一条:
刑法下列法条中,那些法条规定的犯罪属于洗钱犯罪?()