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知识竞赛未分类
下列属于高风险客户的有()
下列属于高风险客户的有()
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单(正确答案)
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户(正确答案)
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
联合国安理会
上一条:
客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应()
下一条:
完整的“了解你的客户”措施包括()