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知识竞赛未分类
联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()
联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()
A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约(正确答案)
B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约(正确答案)
C.打击跨国有组织犯罪公约(正确答案)
D.反腐败公约(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
公约
联合国
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完整的“了解你的客户”措施包括()
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()