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知识竞赛未分类
通过投资办产业的方式洗钱包括()
通过投资办产业的方式洗钱包括()
A.成立空壳公司(正确答案)
B.向现金密集行业投资(正确答案)
C.货币走私
D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
空壳
公司
上一条:
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()
下一条:
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()