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知识竞赛未分类
客户身份识别完整性原则主要包括()
客户身份识别完整性原则主要包括()
A.完整了解客户身份基本信息,了解交易目的和交易性质(正确答案)
B.完整核对客户的身份证件,如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码,以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。(正确答案)
C.完整登记客户身份基本信息(正确答案)
D.完整留存各类身份证件复印件或影印件(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
基本信息
上一条:
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()
下一条:
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()