首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性,银行应采取()
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性,银行应采取()
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理(正确答案)
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
风险
客户
上一条:
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行()
下一条:
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有()的支持