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知识竞赛未分类
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.属于银行内部保密信息(正确答案)
B.直接关系到客户风险分类(正确答案)
C.需要对客户严格保密(正确答案)
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
风险
上一条:
接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。
下一条:
银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施:()