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知识竞赛未分类
以下不正确的说法有哪些()
以下不正确的说法有哪些()
A.银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
B.银行无法判断客户是否属于禁止类的,可与其建立业务关系或办理业务(正确答案)
C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务
D.对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
业务
客户
上一条:
对可疑类客户采取哪些风险控制措施()
下一条:
下列那种情况出现时,应重新识别客户?()