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知识竞赛未分类
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的(正确答案)
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的(正确答案)
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的(正确答案)
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
恐怖分子
恐怖组织
上一条:
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
下一条:
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告()