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知识竞赛未分类
洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级:()
洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级:()
A.客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注(正确答案)
B.客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录(正确答案)
C.客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的(正确答案)
D.住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金融
上一条:
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括但不限于:()
下一条:
以下哪些属于洗钱风险较高的情况:()