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知识竞赛未分类
义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()等方式进行。
义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()等方式进行。
A.询问非自然人客户(正确答案)
B.要求非自然人客户提供证明材料(正确答案)
C.查询保密资料(正确答案)
D.委托有关机构调查
标签:
反洗钱知识竞赛
自然人
客户
上一条:
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准包括:()
下一条:
义务机构应当登记客户受益所有人的()信息。