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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）
A.勤勉尽责(正确答案)
B.风险为本(正确答案)
C.实质重于形式(正确答案)
D.谨慎性

标签：反洗钱知识竞赛中国人民银行所有人

上一条：出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团(公司)应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。集团(公司)的（）部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

下一条：义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。