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知识竞赛未分类
新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的变化内容包括以下哪些选项:()
新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的变化内容包括以下哪些选项:()
A.新增了义务机构。(正确答案)
B.义务机构从以前的“法定标准”报送变为“合理理由”报送,从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查。(正确答案)
C.调整了大额交易标准。(正确答案)
D.调整了大额和可疑交易报告时限。(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
义务
机构
上一条:
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项:()
下一条:
金融机构应当通过(),按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。