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知识竞赛未分类
义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况,持续动态优化本机构的交易监测标准,强化异常交易人工分析的流程控制,依照()原则,审慎提交可疑交易报告,并适时釆取合理的后续控制措施。
义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况,持续动态优化本机构的交易监测标准,强化异常交易人工分析的流程控制,依照()原则,审慎提交可疑交易报告,并适时釆取合理的后续控制措施。
A.重效率
B.重质量(正确答案)
C.保数量
D.讲实效(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
实效
融资
上一条:
义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关交易监测标准的()工作。
下一条:
复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易,并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;()为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是:()