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知识竞赛未分类
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,包括但不限于()。
对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,包括但不限于()。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级(正确答案)
B.以客户为单位限制账户功能(正确答案)
C.调低交易限额(正确答案)
D.暂时中止为客户提供服务
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
账户
上一条:
义务机构提交的接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,并注明()。
下一条:
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的()所有业务条线和业务环节。