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知识竞赛未分类
对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是:()
对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是:()
A.跨境交易(正确答案)
B.金额巨大的交易
C.频率较高的交易
D.一次性交易(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
恐怖活动
风险
上一条:
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的()所有业务条线和业务环节。
下一条:
银发[2017]99号文规定义务机构应当强化()反洗钱履职责任。