首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度,有选择地采取()等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度,有选择地采取()等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件真伪(正确答案)
B.人员问询(正确答案)
C.客户回访(正确答案)
D.双人目测核验身份证件真伪
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
真伪
上一条:
金融控股集团公司应当在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度,应结合各专业公司的(),探索以客户为单位,建立适用于集团层面的可疑交易监测体系。以有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险,防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递。
下一条:
对于()下列哪些情况,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。