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知识竞赛未分类
义务机构收集的案例,其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例,风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合,并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征,具有较强的()。
义务机构收集的案例,其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例,风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合,并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征,具有较强的()。
A.代表性(正确答案)
B.特殊性
C.普遍性(正确答案)
D.规律性(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
案例
风险
上一条:
监测标准设计,是指义务机构依据()等,对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。下列选项正确的是:()
下一条:
义务机构收集的案例,可来源于:()