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知识竞赛未分类
义务机构对所收集的案例,应当以客户为监测单位,从客户的身份、行为、及其交易的()等方面,抽象出案例中具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。
义务机构对所收集的案例,应当以客户为监测单位,从客户的身份、行为、及其交易的()等方面,抽象出案例中具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。
A.资金来源(正确答案)
B.金额(正确答案)
C.频率(正确答案)
D.流向(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
案例
客户
上一条:
义务机构收集的案例,可来源于:()
下一条:
客户身份中具有典型可识别的特征,可以包括所处地域、()、收入(财富)主要来源、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。