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知识竞赛未分类
一定时间段内,客户使用金融服务的次数和类型、()等指标要素,可组合指向于客户对某些业务和产品、对某些交易渠道和金融服务使用的偏好等。
一定时间段内,客户使用金融服务的次数和类型、()等指标要素,可组合指向于客户对某些业务和产品、对某些交易渠道和金融服务使用的偏好等。
A.使用金融服务的时间
B.客户IP地址和MAC地址所在(正确答案)
C.客户单次金融服务交易金额(正确答案)
D.客户在一定时间区间累计交易金额(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金额
上一条:
法人、其他组织和个体工商户客户特征中()等要素,可组合指向于客户身份背景和收入(财富)主要来源。
下一条:
义务机构将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标,通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用,可指向某些异常的客户或交易特征。在做指标设计时,参考的因素包括以下哪些选项:()