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知识竞赛未分类
对于涉恐名单监控义务机构应当实现()反馈,以自动化干预为基础。其他监测标准原则上应当实现系统运行后()日内反馈,以自动化干预为主,人工干预为辅。下列选项不正确的是:()
对于涉恐名单监控义务机构应当实现()反馈,以自动化干预为基础。其他监测标准原则上应当实现系统运行后()日内反馈,以自动化干预为主,人工干预为辅。下列选项不正确的是:()
A.定期,T+3(正确答案)
B.实时,T+1
C.实时,T+3(正确答案)
D.定期,T+1(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
实时
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上一条:
义务机构通过评估,证明通过人工等主要手段能够()开展交易监测分析和报告工作的,经高级管理层同意并获得中国人民银行或总部所在地中国人民银行分支机构批准,可()系统开发。下列选项不正确的是:()
下一条:
监测系统应当与核心业务系统、监控名单库等对接或实现信息交互,确保在分析异常交易时,能()地获取相关客户尽职调查、风险等级划分、涉恐名单、有关部门调查可疑交易活动和查处洗钱案件等相关信息。下列选项正确的是:()