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知识竞赛未分类
以下不是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则有()
以下不是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则有()
A.全面性
B.科学性(正确答案)
C.匹配性
D.合理性(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
全面性
科学性
上一条:
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全洗钱风险管理体系,按照风险为本方法,合理配置资源,对本机构洗钱风险进行()识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险。
下一条:
以下说法哪些是洗钱风险管理体系要素()