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知识竞赛未分类
拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时,应评估客户身份识别措施的(),并()予以完善。
拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时,应评估客户身份识别措施的(),并()予以完善。
A有效性(正确答案)
B可行性
C及时(正确答案)
D定期
标签:
反洗钱知识竞赛
可行性
融资
上一条:
互联网金融从业机构应当定期或者在()发生重大变化评估客户身份识别措施的有效性,并及时予以完善。
下一条:
互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时,应当履行客户身份识别程序的是()