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大额交易和可疑交易监测系统是以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，对客户及其（）业务、交易及其过程开展监测和分析。

大额交易和可疑交易监测系统是以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，对客户及其（）业务、交易及其过程开展监测和分析。
A交易(正确答案)
B客户
C所有(正确答案)
D一定周期内
标签：反洗钱知识竞赛 客户 周期
上一条：互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序的是（）
下一条：客户当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交（）交易报告。