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知识竞赛未分类
原则上,义务机构应当在建立()或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其()的身份核实工作
原则上,义务机构应当在建立()或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其()的身份核实工作
A.合作关系
B.业务关系(正确答案)
C.实际控制人
D.受益所有人(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
业务
合作关系
上一条:
义务机构在识别客户身份时,应通过()和()的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。
下一条:
在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,以下说法正确的是:()