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知识竞赛未分类
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的()
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的()
A.姓名或名称(正确答案)
B.账号(正确答案)
C.住所(正确答案)
D.有效身份证件或其他身份证明文件的号码(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
外币
住所
上一条:
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取()的客户身份识别措施,并应采取与其()相称的管理措施。
下一条:
义务机构应当将汇款人和收款人的()完整传递给接收汇款的机构。