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知识竞赛未分类
关于“三反”监管体制健全工作机制说法正确的是()
关于“三反”监管体制健全工作机制说法正确的是()
A.加强统筹协调,完善组织机制。(正确答案)
B.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。(正确答案)
C.强化线索移送和案件协查,优化打击犯罪合作机制。(正确答案)
D.明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序。
标签:
反洗钱知识竞赛
融资
机制
上一条:
()监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
下一条:
建立与部分重点国家(地区)的反洗钱()机制,督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平,维护其合法权益。加强沟通协调,(推进加入埃格蒙特集团相关工作。利用国际金融情报交流平台,拓展反洗钱情报渠道。