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知识竞赛未分类
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:()
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:()
A.主要反洗钱内控制度修订(正确答案)
B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项(正确答案)
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
风险
中国人民银行
上一条:
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容:()
下一条:
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,保存下列信息,实施动态监督管理:()