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知识竞赛未分类
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当()。
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当()。
A.填制《反洗钱监管通知书》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构
B.填制《反洗钱监管审批表》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构(正确答案)
C.采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构(正确答案)
D.采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管审批表》,送达被质询机构
标签:
反洗钱知识竞赛
书面
经部
上一条:
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分换算,得出每家机构的年度考核结果;分()类排列名次,确定金融机构考评等级。
下一条:
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量,规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理,切实加强对以下机构的重点监管:()