首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的,金融机构应当。()
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的,金融机构应当。()
A.立即向当地公安机关报告
B.立即向国家外汇管理局当地分支机构报告
C.立即向中国人民银行当地分支机构报告(正确答案)
D.立即向中国银监会当地分支机构报告。
标签:
反洗钱知识竞赛
分支机构
报告
上一条:
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,有权()。
下一条:
()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。