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知识竞赛未分类
洗钱预防措施的三项基本制度是()。
洗钱预防措施的三项基本制度是()。
A.客户身份识别、报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录。(正确答案)
B.客户身份识别、报告可疑交易、保存客户身份资料和交易记录。
C.客户身份识别、报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料。
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定,金融机构应制定()措施。
下一条:
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”,就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容,()。