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知识竞赛未分类
反洗钱调查中需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,()。
反洗钱调查中需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,()。
A.可以予以封存。(正确答案)
B.随意处置。
C.不必介意。
标签:
反洗钱知识竞赛
账户
对象
上一条:
反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有()
下一条:
反洗钱调查中的()是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。