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知识竞赛未分类
海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.大额存单
B.大额外币
C.现金、无记名有价证券(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
存单
有价证券
上一条:
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
下一条:
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。