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知识竞赛未分类
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合()要求的客户身份识别措施。
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合()要求的客户身份识别措施。
A.《刑法》
B.《宪法》
C.《反洗钱法》(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
下一条:
金融机构应当设立()负责反洗钱工作。