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知识竞赛未分类
下列情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查()。
下列情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查()。
A.没有事先取得金融机构同意
B.调查人员少于2人,或未出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书(正确答案)
C.调查人员少于3人
D.调查人员中有省一级分支机构以下的人员
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
人员
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中国人民银行或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。
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在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是()