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知识竞赛未分类
对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时()
对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时()
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。(正确答案)
B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务。
C.可以按照客户要求提供相应服务。
D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门。
标签:
反洗钱知识竞赛
账户
身份
上一条:
()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
下一条:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,自然人客户的“身份基本信息”包括:()