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知识竞赛未分类
《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息,应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息,应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。()
A.法律(正确答案)
B.内部规定
C.规章
D.法令
E.内控制度
标签:
反洗钱知识竞赛
法令
中华人民共和国
上一条:
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
下一条:
以下()不属于反洗钱行政主管部门职责。()