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知识竞赛未分类
金融机构应采取必要(),防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。
金融机构应采取必要(),防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。
A.管理措施和技术措施(正确答案)
B.保密措施
C.客户识别程序和防范措施
D.内部控制措施
标签:
反洗钱知识竞赛
措施
客户
上一条:
与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
下一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。