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知识竞赛未分类
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.客户身份识别(正确答案)
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.大额交易记录
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
身份
上一条:
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的()。
下一条:
按洗钱罪论处,最高判有期徒刑()年。