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知识竞赛未分类
下列哪些不是义务机构需要调整监测标准的情形?()
下列哪些不是义务机构需要调整监测标准的情形?()
A.某些监测标准一年内未被触发。
B.某些监测标准半年内未被触发(正确答案)
C.某些监测标准触发过于集中。
D.某些监测标准触发交易后的排除量过高。
标签:
反洗钱知识竞赛
标准
情形
上一条:
《反洗钱法》第三十一条规定中,以下表述不正确的是()
下一条:
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。()