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知识竞赛未分类
金融机构应细化反洗钱操作规程,健全反洗钱内控制度,下列选项中,哪项不是需要落实的具体要求()
金融机构应细化反洗钱操作规程,健全反洗钱内控制度,下列选项中,哪项不是需要落实的具体要求()
A.在高级管理层中,明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训
D.加重对责任人员的行政处罚力度(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
操作规程
专人
上一条:
金融机构应加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱(),进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
下一条:
金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。