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知识竞赛未分类
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关()的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关()的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
A.法人
B.外国政要(正确答案)
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
身份
上一条:
各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案。
下一条:
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。