首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
A.勤勉尽职
B.风险为本(正确答案)
C.效益为本
D.全面尽职
标签:
反洗钱知识竞赛
风险
不法分子
上一条:
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
下一条:
金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行(),并书面记录相关情况。