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知识竞赛未分类
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行征信中心(正确答案)
C.中国人民银行及各分支机构
D.司法机关
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
所有人
上一条:
义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含:()
下一条:
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施,以下说法错误的是:()