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知识竞赛未分类
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。()
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。()
A.电子形式或书面形式(正确答案)
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
标签:
反洗钱知识竞赛
形式
电子
上一条:
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()
下一条:
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其()负责。()