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知识竞赛未分类
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项:()
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项:()
A.客户
B.账户
C.交易对手(正确答案)
D.金融业务
标签:
反洗钱知识竞赛
报告
内容
上一条:
各金融机构和支付机构应()可疑交易的可疑程度和风险状况,(A)账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
下一条:
各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期或额外提交报告。此处的定期指:()