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知识竞赛未分类
义务机构收集的案例,其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例,风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合,并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征,具有较强的()。以下选项错误的是:()
义务机构收集的案例,其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例,风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合,并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征,具有较强的()。以下选项错误的是:()
A.代表性
B.普遍性
C.特殊性(正确答案)
D.规律性
标签:
反洗钱知识竞赛
案例
风险
上一条:
监测标准设计,是指义务机构依据()等,对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。以下选项错误的是:()
下一条:
义务机构对所收集的案例,应当以客户为监测单位,从客户的身份、行为、及其交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等方面,抽象出案例中具有典型()可识别的异常特征。以下选项错误的是:()