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知识竞赛未分类
义务机构应当将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例()特征的指标,通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用,可指向某些异常的(D)或交易特征。
义务机构应当将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例()特征的指标,通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用,可指向某些异常的(D)或交易特征。
A.普遍,账户
B.普遍,客户
C.异常,账户
D.异常,客户(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
指标
账户
上一条:
特征指标化是指义务机构将所收集案例中可识别的特征抽取和()的过程,设计出可识别、可衡量或可反映案例中()特征的指标。
下一条:
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:()