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知识竞赛未分类
指标模型化,是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型,进而实现对特定洗钱类型更具有()的监测。指标和模型()构成监测标准,可独立或组合运用。
指标模型化,是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型,进而实现对特定洗钱类型更具有()的监测。指标和模型()构成监测标准,可独立或组合运用。
A.普遍性,共生
B.普遍性,分别
C.指向性,共生(正确答案)
D.指向性,分别
标签:
反洗钱知识竞赛
普遍性
模型
上一条:
对客户()等指标设置区间要素,可组合指向于交易流量、流速、频率。以下选项错误的是:()
下一条:
义务机构对于组成模型的不同指标,应当将其中能反映犯罪类型()特征的指标赋予更高的位阶,在模型构建中赋予较大权重;可通过分值配比和预警阈值设置等方式提高监测(D)。